Home Notícias Polícia Polícia descobre empresa de fachada que movimentou R$ 7,2 milhões pra facções criminosas

Polícia descobre empresa de fachada que movimentou R$ 7,2 milhões pra facções criminosas

Nesta sexta-feira, Deic já apreendeu R$ 16 mil

A delegacia de Repressão ao Crime Organizado, da Deic, colocou na rua a operação Lavanderia, na manhã desta sexta-feira, para apurar a lavagem de dinheiro por integrantes de uma organização criminosa que atua em Santa Catarina.
Segundo o delegado Antônio Seixas Joca, foram indiciados 21 integrantes de organização criminosa e há indícios de lavagem de dinheiro pelo chefe do grupo. A Deic descobriu uma empresa fantasma de transporte da facção que movimentou cerca de R$ 7,2 milhões em um mês.
A justiça autorizou a quebra dos sigilos bancários e fiscais, bloqueio de contas e as ordens de busca e apreensão. Os crimes investigados são lavagem de dinheiro e organização criminosa. “Eles pegam esse dinheiro da venda de drogas, do pagamento de dízimo da facção e tentam lavar, dar aparência lícita”, explica o delegado Joca.
Na ação desta sexta-feira estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, Palhoça, Gaspar, Blumenau, Chapecó e Joinville. No Paraná, os policias cumprem as ordens judiciais em Curitiba, Fazenda Rio Grande e Londrina.
Já foram apreendidos R$ 16 mil em casas em Palhoça e em Joinville, documentos, cartas, bilhetes e comprovantes de depósitos bancários. São investigadas nove pessoas, além da empresa de fachada do ramo de transporte e que não possui sede.
Pro diretor da Deic, Luís Felipe Fuentes, a operação Lavanderia é importante para reduzir a capacidade financeira das organizações criminosas em Santa Catarina. “Além de identificar pessoas que tentam manter a organização funcionando enquanto vários líderes se encontram presos”, destaca Fuentes.

Confira entrevista com o delegado Antônio Seixas Joca

Fran Marcon
Formada em Jornalismo pela Univali, com MBA em Gestão Editorial. fran@diarinho.com.br
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